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恒锋工具第三届董事会第五次会议决议公告

时间:2017-12-04 12:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码 300488证券简称 恒锋工具公告编号 2017 048恒锋工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告一 董事会

  证券代码:300488 证券简称:恒锋工具 公告编号:2017-048

  恒锋工具股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2017

  年 8 月 28日以现场会议及通讯表决相结合的方式,在浙江省海盐县武原镇新桥

  北路 239 号公司三楼会议室召开,会议通知于 2017年 8月 18日以专人送达或

  电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由公司董事长陈尔容先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法

  律法规及规范性文件的有关规定,是合法、有效的。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以投票表决的方式,审议通过以下议案:

  1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》

  审议情况:全体董事一致认为《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘要真

  实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司 2017 年半年度报告全文》及其摘要。

  关于公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》详见同日刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网)上的公告。

  表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

  2、审议通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  审议情况:全体董事一致认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了公司 2017 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司董事会同意出具《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上的公告。

  独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

  3、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金利用效率,增加公司收益,在不影响募集资金使用和保障公司日常经营运作资金需求的情况下,公司将滚动使用不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品,使用 15,000万元的闲置自有资金进行现金管理,投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品,上述额度可滚动使用,并由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜,自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。

  独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  表决结果:同意 6票;反对 0票;弃权 0票。

  三、备查文件

  1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;

  2.恒锋工具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  恒锋工具股份有限公司董事会

  2017年 8月 29日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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