织梦CMS - 轻松建站从此开始!

威尼斯人电子娱乐   威尼斯人电子游戏   威尼斯人博视讯【信誉】

当前位置: 主页 > 威尼斯人博视讯 >

深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十

时间:2017-11-09 23:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300572       证券简称:安车检测      公告编号:2017-026深圳市安车检测股份有限公司第二届董事

  证券代码:300572       证券简称:安车检测      公告编号:2017-026

  深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出第二届董事会第十二次会议的通知,于2017年4月24日在深圳市南山区科技中2路1号深圳软件园(二期)9栋4楼401室会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席7人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺宪宁先生主持。经与会董事充分讨论,本次会议形成如下决议:

  1.审议通过《公司2017年第一季度报告全文》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商,是国内少数能同时提供机动车检测系统和行业联网监管系统的供应商,能全面满足机动车检测行业的检测和监管等各类需求。报告期内,公司实现营业收入7,017.16万元,较上年同期6,063.98万元增长15.72%;实现利润总额820.08万元,较上年同期728.43万元增长12.58%;实现归属于上市公司股东的净利润676.70万元,较上年同期603.92万元增长12.05%。

  公司采取以销定产的生产模式,在确定合同订单后根据客户需求组织设计并开始采购和生产。整个生产过程涵盖方案设计、软硬件设计研发、设备生产、整机组装、安装调试等环节。报告期机动车检测系统产销量373套,比上年同期增加87套,增长率为30.42%。

  具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2017年第一季度报告全文》。

  2.审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》,表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  董事会提议于2017年5月16日下午15:30召开2016年度股东大会,会议地址:圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号办公室。

  具体内容详见公司2017年4月26日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》

  3.审议通过《关于@公?2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要@的?案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  为进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,建立和完善公司激励约束机制,激励公司骨干员工诚信勤勉地开展工作,更加关注公司中长期目标,吸引和稳定优秀人才队伍,更好达到公司股东与管理层利益一致的目标,实现公司业绩持续稳定增长,推进公司发展战略和经营目标的实现。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定以及安车检测《公司章程》制定公司2017年限制性股票激励计划(草案)。

  该议案需提请公司2016年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《公司2017年限制性股票激励计划(草案)》

  4.审议通过《关于制定的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好的、均衡的价值分配体系;有效激励公司核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作,以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现;通过公正、公开、公平的考核评价,实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,实现公司及全体股东利益最大化。公司制定《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  该议案需提请公司2016年度股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  具体内容详见公司2017年4月26日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网()披露的《深圳市安车检测股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》,表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜:

  (一)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片